Acusan a 15 personas por fraudes millonarios en Florida
John Gillies, Agente Especial (i), y el Fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Florida, Wifredo Ferrer (d), escuchan a Eric Bustillo, Director Regional de la Comisión de Bolsa y Valores, cuando este anuncia los resultados más recientes de las investigaciones sobre fraudes financieros en Florida. Crédito: AP
MIAMI, Florida (EFE).- Quince personas fueron acusadas de fraude relacionado con inversiones y títulos valores en 12 casos por separado, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur del estado de Florida.
Las acusaciones se presentaron tras una investigación emprendida en el marco de la llamada Iniciativa contra el Fraude a Inversiones y Títulos Valores puesta en marcha en 2010 y que hasta el momento ha resultado en la presentación de cargos contra 85 individuos y en la orden de restituir 1,500 millones de dólares.
El distrito sur de Florida es el segundo a nivel nacional en realizar investigaciones y presentar acciones judiciales para combatir este tipo de delitos.
Los investigadores han desmantelado esquemas Ponzi, estafas a empresas, fraudes con divisas y con falsas solicitudes de bancarrotas, entre otras estafas.
“Hoy esperamos educar al público sobre la necesidad de estar alerta y verificar las inversiones. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, por lo general no lo es”, dijo el fiscal federal Wifredo A. Ferrer, en una conferencia de prensa.
La principal meta de las autoridades al crear la iniciativa para luchar contra estos delitos es proteger a los inversores de la estafa y restaurar la integridad de los mercados de valores, agregó.
Entre los acusados, según la fiscalía, está Cleland Ayison, de 32 años, de Tampa, quien fue arrestado por posesión de un billete falso de la Reserva Federal por valor de 500 millones de dólares.
Otro acusado es Juan Carlos Rodríguez, de 49 años, de Miami, director de MDN Financial Group, Inc., quien presuntamente solicitó cerca de 5,2 millones de dólares a inversores con la promesa de que la empresa colocaría el dinero en títulos valores, bonos y metales preciosos, a cambio de un elevado retorno de ganancias.
Rodríguez utilizó más de un millón de dólares para pagar sus gastos personales como las cuentas de su tarjeta de crédito, según los fiscales.
