Hombre enfrenta juicio por fraude al usar dinero de ayuda por la pandemia para comprar prendas de lujo y un Lamborghini
Valesky Barosy enfrenta cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y de robo de identidad agravado. De ser culpable enfrentaría hasta 132 años de prisión.
Barosy usó ese dinero para comprar un Lamborghini, entre otros artículos de lujo. Crédito: Romain Maurice | Getty Images
Valesky Barosy, de 27 años, quien usó el dinero de ayuda a empresarios afectados por la pandemia en Estados Unidos para lucir prendas de Louis Vuitton, Gucci y Chanel y además comprar un Lamborghini, se presentó este miércoles en una corte de Florida que lo acusa de varios cargos de fraude, informó este miércoles la Fiscalía.
De acuerdo a las autoridades, utilizó un préstamo del Programa de Protección de Nóminas (PPP, en inglés) para comprar artículos de lujo, que incluyeron también relojes Rolex.
Barosy enfrenta cinco cargos de fraude electrónico, tres de lavado de dinero y uno de robo de identidad agravado, según un comunicado de la Fiscalía del Sur de Florida.
El acusado presentó solicitudes de préstamo fraudulentas en su nombre y en el de sus cómplices, buscando más de $4,200,000 de dólares de préstamos PPP, que están destinados a ayudar a empresarios afectados por la pandemia.
“En cada solicitud de préstamo, Barosy falsificó los gastos del año anterior, las ganancias netas y la nómina del solicitante, y presentó formularios de impuestos fraudulentos al Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés)”, indicó la Fiscalía.
Según la acusación, Barosy y sus cómplices recibieron alrededor de $2,100,000 de dólares en préstamos federales.
Los fiscales dijeron que Barosy usó ese dinero para comprar un Lamborghini Huracán EVO, relojes Rolex y Hublot y ropa de diseñador de Louis Vuitton, Gucci y Chanel.
Si es declarado culpable, Barosy enfrentaría hasta 132 años de prisión.
El PPP es un programa de ayuda COVID-19 que proporciona préstamos condonables a pequeñas empresas para permitirles pagar a los empleados incluso si las empresas están cerradas.
Administrado por la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés), es un programa de préstamos derivado de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés).
El objetivo del PPP es ayudar a los negocios a mantener a su fuerza laboral contratada durante la pandemia, brindando a las empresas ocho semanas de asistencia para su flujo de efectivo a través de préstamos federales 100% garantizados.
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