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El agente de Robert Lewandwski y David Alaba fue acusado por lavado de dinero por Sergio Musella 01 de Octubre de 2021
Diego Costa, objetivo de una operación policial que investiga web de apuestas por EFE 30 de Septiembre de 2021
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Cifra récord de remesas desde Estados Unidos a México levantan sospechas sobre lavado de dinero por Alexa Liendo 20 de Agosto de 2021
Lavado de dinero: revelan lista de políticos mexicanos que desvían dinero a Estados Unidos a través de la compra de propiedades por Rubén Rivera 18 de Agosto de 2021
Golpe al Cártel de Sinaloa en California: hay más de 40 narcos detenidos en San Diego por María Ortiz 30 de Junio de 2021
Acusan de lavado de dinero a las esposas de gemelos narcos que cooperaron contra El Chapo por María Ortiz 15 de Junio de 2021
Detienen en EE.UU. al exministro boliviano Arturo Murillo acusado de corrupción y lavado de dinero por BBC News Mundo 27 de Mayo de 2021
Gobierno mexicano busca al “rey del outsourcing”, acusado de lavado de dinero por Redacción 24 de Febrero de 2021