Ciudadano mexicano se declaró culpable en EE.UU. de lavar más de $1.9 millones de dólares provenientes del narco por Roberto Bustamante 07 de Agosto de 2026
Empresario mexicano que lavaba dinero en EE.UU. contrató a agentes federales encubiertos pensando que eran sicarios por Roberto Bustamante 04 de Agosto de 2026
México sentencia a Zhenli Ye Gon, el empresario chino que ocultaba 207 millones de dólares en efectivo en su casa por Roberto Bustamante 31 de Julio de 2026
Alex Saab se declara no culpable de lavado de dinero ante corte de EE.UU. por EFE 24 de Julio de 2026
Narcotraficante chino se declaró culpable en EE.UU. de traficar cocaína y lavar más de 22 millones de dólares para el CJNG por Roberto Bustamante 01 de Julio de 2026
México advierte por riesgo de trata de personas y lavado de dinero durante el Mundial por Roberto Bustamante 28 de Mayo de 2026
EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG por Roberto Bustamante 22 de Mayo de 2026
Continúa el juicio contra Chandrakant Patel por fraude migratorio y lavado de dinero en Luisiana por La Opinión 16 de Abril de 2026
EE.UU. vigilará casas de cambio, remesas y traslado de valores en la frontera sur ante posible lavado de dinero por La Opinión 12 de Marzo de 2026
Rubio será testigo en juicio contra su amigo David Rivera, presuntamente vinculado al gobierno de Maduro por La Opinión 11 de Marzo de 2026
Obispo de California acusado de delitos financieros fue arrestado en el aeropuerto cuando pretendía huir por La Opinión 07 de Marzo de 2026
Sheinbaum descarta que remesas sean utilizadas para actividades de lavado de dinero por César Reyes 03 de Marzo de 2026
