México detiene a “El Chino”, líder de una red de lavado de dinero y le incauta 2 millones de dólares por Roberto Bustamante 05 de Noviembre de 2026
EE.UU. condena a empresario chino por tráfico de drogas y brindar apoyo al CJNG por Roberto Bustamante 30 de Octubre de 2026
Senadora demócrata pide investigar a fondo al Bank of America por temas ligados a lavado de dinero por Evaristo Lara 29 de Octubre de 2026
Flávio Bolsonaro presuntamente huyó de Brasil para buscar refugio en EE.UU. por Evaristo Lara 27 de Octubre de 2026
Carreras de caballos: el método del Cártel del Noreste para lavar dinero del narco por Roberto Bustamante 14 de Octubre de 2026
Empleado bancario de EE.UU. se declara culpable de lavar 4.8 millones de dólares hacia Colombia por La Opinión 07 de Octubre de 2026
El dueño de un restaurante mexicano en Detroit es acusado de lavado de dinero por Roberto Bustamante 09 de Septiembre de 2026
Mexicano confesó que lavó alrededor de 4 millones de dólares del narco en EE.UU. mediante criptomonedas por Roberto Bustamante 05 de Septiembre de 2026
México captura a “El Gusano”, operador financiero de Los Chapitos que fue sancionado por EE.UU. por Roberto Bustamante 29 de Agosto de 2026
EE.UU. arresta a ciudadano mexicano en Minnesota acusado de lavar dinero para el CJNG por Roberto Bustamante 26 de Agosto de 2026
Ciudadano mexicano se declaró culpable en EE.UU. de lavar más de $1.9 millones de dólares provenientes del narco por Roberto Bustamante 07 de Agosto de 2026
Empresario mexicano que lavaba dinero en EE.UU. contrató a agentes federales encubiertos pensando que eran sicarios por Roberto Bustamante 04 de Agosto de 2026
