El 7.6% de las remesas enviadas a México estarían vinculadas al crimen organizado
Los cárteles de la droga utilizan cada vez más el contrabando de efectivo en grandes cantidades, así como la explotación de canales de (... )
Noticias de lavado de dinero
El exgobernador mexicano Tomás Yarrington fue sentenciado a 9 años en EE.UU. por aceptar millonarios sobornos
El exgobernador mexicano de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba fue sentenciado a 9 años de prisión en Estados Unidos por lavar (... )
Gobernadora de Arizona respondió a las acusaciones de sobornos por parte del Cártel de Sinaloa
Katie Hobbs decidió hablar sobre la supuesta red de lavado de dinero y sobornos que se mencionó durante una audiencia legislativa en Arizona
Mientras en EE.UU. declaran culpable a García Luna, en México descongelan cuentas bancarias de su esposa
Linda Cristina Pereyra Gálvez saldrá de la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera
Cae en Guatemala María Mendoza, “La Patrona”, requerida en EE.UU. por tráfico de personas y lavado de dinero
La mujer es considerada en su país como jefa de una organización dedicada al tráfico de migrantes que opera en todo Centroamérica
Quién es Claudia Díaz Guillén, la exenfermera de Hugo Chávez condenada por lavado de dinero en EE.UU.
Díaz Guillén fue condenada junto a su marido, Adrián Velásquez Figueroa, en una corte en el sur de Florida
“El Mencho” lavó millones de dólares con un restaurante de sushi que sigue operando en Jalisco
Jessica Johana Oseguera González, hija del narcotraficante, cambió el nombre del negocio con el fin de lavar dinero sin ser descubierta
Excongresista de Florida es arrestado por lavado de dinero; habría firmado jugoso contrato con régimen chavista
David Rivera fue arrestado el lunes en el aeropuerto de Atlanta por una investigación federal que estaba en curso en su contra porque (... )
Las mujeres del Cártel de Sinaloa que lavan dinero para la organización
La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a esposas, hermanas e hijas de los capos sinaloenses en su lista negra
Extraditan a EE.UU. a un ciudadano chino acusado de lavar dinero para cárteles mexicanos
Haiping Pann era un operador financiero que radicaba en Guadalajara, y se encontraba asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación
México extraditó a Estados Unidos a mujer que trabajaba para el Cártel de Sinaloa
Mercedes Ivonne Martell Obeso era la encargada de enviar de Estados Unidos a México, el dinero al cártel mediante diversos negocios y (... )
EE.UU. da 15 años de prisión al “Rey Midas”, operador financiero del Cártel de Sinaloa
Juan Manuel Álvarez Inzunza trabajó con algunos de los miembros de más alto nivel del Cártel de Sinaloa, incluidos socios cercanos de (... )
El CJNG usa escuelas de futbol, empresas de tours y hasta reposterías para lavar dinero
La organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, controla el 78% del lavado de dinero en México
Así es el millonario departamento de un miembro del CJNG en Dubái
Se trata de un lujoso penthouse de dos millones de dólares que cuenta con cinco habitaciones, seis baños y vista al mar, entre otras cosas