El dueño de un restaurante mexicano en Detroit es acusado de lavado de dinero por Roberto Bustamante 09 de Septiembre de 2026
Mexicano confesó que lavó alrededor de 4 millones de dólares del narco en EE.UU. mediante criptomonedas por Roberto Bustamante 05 de Septiembre de 2026
México captura a “El Gusano”, operador financiero de Los Chapitos que fue sancionado por EE.UU. por Roberto Bustamante 29 de Agosto de 2026
EE.UU. arresta a ciudadano mexicano en Minnesota acusado de lavar dinero para el CJNG por Roberto Bustamante 26 de Agosto de 2026
Ciudadano mexicano se declaró culpable en EE.UU. de lavar más de $1.9 millones de dólares provenientes del narco por Roberto Bustamante 07 de Agosto de 2026
Empresario mexicano que lavaba dinero en EE.UU. contrató a agentes federales encubiertos pensando que eran sicarios por Roberto Bustamante 04 de Agosto de 2026
México sentencia a Zhenli Ye Gon, el empresario chino que ocultaba 207 millones de dólares en efectivo en su casa por Roberto Bustamante 31 de Julio de 2026
Alex Saab se declara no culpable de lavado de dinero ante corte de EE.UU. por EFE 24 de Julio de 2026
Narcotraficante chino se declaró culpable en EE.UU. de traficar cocaína y lavar más de 22 millones de dólares para el CJNG por Roberto Bustamante 01 de Julio de 2026
México advierte por riesgo de trata de personas y lavado de dinero durante el Mundial por Roberto Bustamante 28 de Mayo de 2026
EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG por Roberto Bustamante 22 de Mayo de 2026
Continúa el juicio contra Chandrakant Patel por fraude migratorio y lavado de dinero en Luisiana por La Opinión 16 de Abril de 2026
