Acusan de fraude a 3 inversionistas vinculados a una empresa de Donald Trump por María Ortiz 29 de Junio de 2023
Iglesia mormona fue multada con $5 millones dólares por usar compañías ficticias por Arlenys Tabare 22 de Febrero de 2023
Demócratas exigen que George Santos sea investigado por sus mentiras por Maribel Velázquez 10 de Enero de 2023
Departamento de Justicia entregará más de $4 mil millones a víctimas del esquema Ponzi de Madoff por María Ortiz 28 de Septiembre de 2022
Quién es “Fat Leonard”, el protagonista del mayor escándalo de fraude en la Marina de EE.UU. que fue capturado en Venezuela por BBC News Mundo 22 de Septiembre de 2022
El fraude de la década, contra un poblado de migrantes y oriundos de Michoacán por Gardenia Mendoza 23 de Marzo de 2022
Acusan a 138 personas por fraude en atención médica con pérdidas por $1.4 mil millones por María Ortiz 17 de Septiembre de 2021
Tik Tok prohíbe hacer promoción de criptomonedas en su plataforma por Alexa Liendo 12 de Julio de 2021
Depositan por error $1.2 millones de dólares a una mujer y ella se niega a devolverlos por Jorge Vázquez 13 de Abril de 2021
Le quitan la ciudadanía y lo mandan a prisión. Una grave falta lo puso en la mira de ICE por La Opinión 29 de Abril de 2019
