EE.UU. ahora investiga al líder de la iglesia La Luz del Mundo por lavado de dinero por La Opinión 23 de Enero de 2024
Procesan a hermana y sobrino de García Luna por delincuencia organizada y lavado de dinero por La Opinión 21 de Diciembre de 2023
México extraditó a dos estadounidenses acusados de lavado de dinero e intento de homicidio por La Opinión 27 de Septiembre de 2023
La mujer sancionada en EE.UU. por lavar dinero para el CJNG cambió la política por el narco por La Opinión 07 de Junio de 2023
Estados Unidos sancionó a tres miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de ellos ahijado del Mencho por La Opinión 06 de Junio de 2023
Interpol captura a empresario argentino acusado de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación por La Opinión 01 de Junio de 2023
Juez mexicano ordena captura de la esposa y hermanos de García Luna por La Opinión 24 de Mayo de 2023
Un exagente de la DEA detalló la forma en que el narco mueve el dinero entre EE.UU., México y China por EFE 27 de Abril de 2023
El Cártel Jalisco Nueva Generación usó 248 cuentas bancarias en EE.UU. para lavar dinero por La Opinión 06 de Abril de 2023
El 7.6% de las remesas enviadas a México estarían vinculadas al crimen organizado por La Opinión 28 de Marzo de 2023
El exgobernador mexicano Tomás Yarrington fue sentenciado a 9 años en EE.UU. por aceptar millonarios sobornos por María Ortiz 15 de Marzo de 2023
Gobernadora de Arizona respondió a las acusaciones de sobornos por parte del Cártel de Sinaloa por La Opinión 01 de Marzo de 2023