Bannon es acusado de lavado de dinero en caso de recaudación de fondos para muro fronterizo por Maribel Velázquez 08 de Septiembre de 2022
Empresario venezolano podría ser condenado a 70 años de prisión por lavado de dinero en Florida por Evaristo Lara 25 de Agosto de 2022
El cardenal mexicano Norberto Rivera es mencionado en investigación del FBI sobre lavado de dinero por La Opinión 17 de Agosto de 2022
Expresidente de México, Enrique Peña Nieto, dice que demostrará legalidad de su patrimonio tras investigación por César Reyes 07 de Julio de 2022
EE.UU. encabeza la lista como el país en donde más fácil se esconde dinero de forma ilegal, según reporte por Javier Zarain 20 de Mayo de 2022
Acusan de narcotráfico al primer ministro de Islas Vírgenes Británicas ante un tribunal en EE.UU. por María Ortiz 30 de Abril de 2022
Hombre de Encino fue declarado culpable por intentar estafar $27 millones de dólares al Programa de Protección de Cheques de Pago por COVID por Ricardo Roura 29 de Marzo de 2022
Fotos: Cae la “Mujer Maravilla” criminal que hacía esto con migrantes por La Opinión 22 de Febrero de 2022
Alex Saab, el empresario vinculado con el gobierno de Maduro, “fue informante de la DEA” por BBC News Mundo 17 de Febrero de 2022
Condenan a 12 años de prisión a un agente de la DEA por asociarse con un cártel colombiano por EFE 11 de Diciembre de 2021
Acusan a 3 de enriquecimiento ilícito con supuestas campañas presidenciales por EFE 10 de Noviembre de 2021
EE.UU. ofrece recompensa por información sobre un colombiano socio de Alex Saab por María Ortiz 23 de Octubre de 2021