Dominicana pide a Interpol capturar tres venezolanos por fraude
Se hacían pasar como ejecutivos del banco Peravia, intervenido por fraude y lavado de dinero
Santo Domingo.- La Fiscalía del Distrito Nacional pidió a la Interpol el apresamiento de tres venezolanos que fungían como ejecutivos del Banco Peravia, una entidad intervenida por las autoridades por defraudar a sus ahorristas y lavado de activos.
La Fiscalía informó que contra los imputados José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro pesan las órdenes de arresto número 0408, 0409 y 0410, emitida por la la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Indicó que los tres extranjeros conformaron una “asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de 1,300 millones de pesos (más de 29.2 millones de dólares)”.
La Fiscalía notificó a Interpol, así como a otros organismos de seguridad internacional, las referidas órdenes de captura. “En la actualidad se investiga un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación”, dijo la fiscal Yeni Berenice Reynoso, respecto al fraude.
Recordó que los delitos que se les imputan a los extranjeros incluyen “falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos”.
