Mujer que gastó ayudas del Gobierno para Covid en casinos y lujos recibe 70 meses de cárcel
Maritza Morales Hermoso, residente de Miami, fue sentenciada a 70 meses de prisión por defraudar casi 2 millones de dólares a programas de ayudas federales
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Hermoso utilizó el dinero en casinos, vehículos de lujo y cirugía estética. Crédito: Shutterstock
Maritza Morales Hermoso, una mujer de Miami fue sentenciada a 70 meses de prisión por defraudar casi 2 millones de dólares a programas de ayudas federales, un dinero que gastó en casinos, coches de lujo y hasta una cirugía estética, informó este miércoles la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
En marzo de 2020, se promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (“CARES”). Fue diseñado para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19.
Aprovechando el contexto, Maritza Morales, de 58 años, defraudó a entidades crediticias y a la gubernamental Administración de Pequeños Negocios (SBA) al suministrar documentos falsos y “cifras de empleadas infladas” a un programa de ayuda federal instaurado con motivo de la pandemia del COVID.
Según el Departamento de Justicia, desde abril de 2020 hasta abril de 2021, Maritza Morales, de 58 años, y otros, incluido el coacusado Javier Lazo Cabrera, conspiraron para defraudar a prestamistas privados y a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) al presentar solicitudes de préstamos falsas y fraudulentas para varias empresas bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), a pesar de que varias de esas empresas no tenían nómina y no estaban haciendo negocios activamente en el momento en que se presentaron las solicitudes de préstamo.
Las solicitudes estaban respaldadas por documentos de nómina falsos y cifras de empleados infladas. Como resultado de estas solicitudes falsas y fraudulentas, un prestamista del PPP aprobado por la SBA con sede en California desembolsó cerca de $2 millones en ingresos de préstamos fraudulentos a cuentas bancarias controladas por Hermoso.
De acuerdo con la Fiscalía federal, la sentenciada gastó las ganancias de los préstamos fraudulentos, que ascendieron a casi dos millones de dólares, “en casinos del sur de Florida y otros gastos personales, como una cirugía estética, una camioneta Cadillac Escalade y un cachorro de raza pomerania”, agregó la nota.
Hermoso ocultó la malversación de fondos a través de múltiples cuentas comerciales no relacionadas que le permitían retirar el dinero en efectivo.
En diciembre de 2023, el cómplice de Hermoso, Javier Lazo Cabrera, se declaró culpable por este caso y afronta hasta 20 años de cárcel.
La audiencia de sentencia está prevista para el próximo 11 de marzo en una corte federal de Miami.
De acuerdo al diario Los Angeles Times, se estima que más de 200,000 millones de dólares podrían haber sido robados de dos importantes iniciativas de ayuda por COVID, según registros de un organismo federal de control interno que investiga los programas federales que ayudaron a las pequeñas empresas a sobrevivir a la peor crisis de salud pública en más de 100 años.
Es decir, “al menos el 17% de todos los fondos del COVID-EIDL y del PPP se pudieron entregar a sujetos posiblemente fraudulentos”.
Las cifras que el inspector general de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos (SBA) dio a conocer en 2023 exceden por mucho las proyecciones previas de la agencia y dejaron al descubierto la vulnerabilidad de los programas de Protección de Pago (PPP) y de Préstamo de Desastre por Daños Económicos por COVID-19 (COVID-EIDL), en especial durante las primeras etapas de la pandemia de coronavirus.
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