Tesoro sanciona a tres instituciones relacionadas a red de lavado de dinero del narco en México
Se trata de las primeras acciones bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, con las que EE.UU. busca atacar al cirmen organizado
Secretario del Tesoro, Scott Bessent acusa que estas instituciones están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses. Crédito: J. Scott Applewhite | Europa Press
El Departamento del Tesoro por medio de la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) emitió sus primeras órdenes contra las redes de tráfico de fentanilo.
Bajo ese contexto, Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al crimen organizado, principalmente traficantes de fentanilo.
Según el Tesoro, están relacionados con el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
“Instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró en la nota el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El Departamento aseguró que CIBanco “constituye una preocupación principal por el tráfico ilícito de opioides”. Señaló además que tiene relación con los cárteles mexicanos Beltrán-Leyva, el de Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
Así, le acusa de haber facilitado la adquisición de precursores químicos procedentes de China.
“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de $2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías con sede en China que enviaban precursores químicos a México con fines ilícitos”, añadió al respecto.
Lo mismo para Intercam, a la que vinculó con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y también con químicos chinos.
A Vector, por su parte, también lo vincula con empresas chinas y con los cárteles de Sinaloa y el del Golfo.
“Entre 2013 y 2021, una mula de dinero del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear $2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector”, explicó el Departamento.
México pide pruebas
En respuesta, la Secretaría de Hacienda de México aseguró que Estados Unidos no le ha enviado pruebas que demuestren que dos bancos mexicanos y una casa de bolsa están presuntamente involucradas en lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo.
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, señaló la Secretaría de Hacienda.
Acotó que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro y que México puede verificarse contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de dichas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
No obstante, aclaró que esas transacciones se realizan “por miles” a través de las instituciones financieras nacionales.
“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de $139,000 millones de dólares”, especificó.
Asimismo, detalló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión a estas instituciones, que arrojó problemas administrativos que han derivado en sanciones conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones.
Finalmente, las autoridades mexicanas remarcaron que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de las tres instituciones financieras, actuarán “con todo el peso de la ley”, pero insistieron en que todavía “no cuentan con ninguna información en este sentido”.
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