La Opinión Hoy: Estados Unidos toma las primeras acciones en contra del tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro sanciona mexicanas a tres instituciones relacionadas a red de lavado de dinero.
El exsecretario de Justicia de EE. UU. Merrick Garland, junto con la administradora de la DEA Anne Milgram, con retratos de personas que murieron por drogas, en Washington, el 26 de septiembre de 2023. Crédito: José Luis Magana | AP
El Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros en los Estados Unidos, mejor conocido como FinCEN, emitió sus primeras órdenes contra las redes de tráfico de fentanilo.
Bajo este contexto, se anunció este miércoles sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al crimen organizado, principalmente a traficantes de fentanilo.
Según el Tesoro, están relacionados con el lavado de dinero en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir el fentanilo.
El Departamento aseguró que CIBanco “constituye una preocupación principal por el tráfico ilícito de opioides”. Señaló además que tiene relación con los cárteles mexicanos Beltrán-Leyva, el de Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
Lo mismo para Intercam, a la que relacionó con vínculos con cárteles y China el cártel de Jalisco y también con químicos chinos.
A Vector, Casa de Bolsa propiedad de Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de la presidencia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, también se le vincula con empresas chinas y con los cárteles de Sinaloa y el cártel del Golfo.
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