Interpol captura a empresario argentino acusado de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación por La Opinión 01 de Junio de 2023
Juez mexicano ordena captura de la esposa y hermanos de García Luna por La Opinión 24 de Mayo de 2023
Un exagente de la DEA detalló la forma en que el narco mueve el dinero entre EE.UU., México y China por EFE 27 de Abril de 2023
El Cártel Jalisco Nueva Generación usó 248 cuentas bancarias en EE.UU. para lavar dinero por La Opinión 06 de Abril de 2023
El 7.6% de las remesas enviadas a México estarían vinculadas al crimen organizado por La Opinión 28 de Marzo de 2023
El exgobernador mexicano Tomás Yarrington fue sentenciado a 9 años en EE.UU. por aceptar millonarios sobornos por María Ortiz 15 de Marzo de 2023
Gobernadora de Arizona respondió a las acusaciones de sobornos por parte del Cártel de Sinaloa por La Opinión 01 de Marzo de 2023
Mientras en EE.UU. declaran culpable a García Luna, en México descongelan cuentas bancarias de su esposa por La Opinión 22 de Febrero de 2023
Cae en Guatemala María Mendoza, “La Patrona”, requerida en EE.UU. por tráfico de personas y lavado de dinero por La Opinión 09 de Febrero de 2023
Quién es Claudia Díaz Guillén, la exenfermera de Hugo Chávez condenada por lavado de dinero en EE.UU. por BBC News Mundo 17 de Diciembre de 2022
“El Mencho” lavó millones de dólares con un restaurante de sushi que sigue operando en Jalisco por La Opinión 14 de Diciembre de 2022
Excongresista de Florida es arrestado por lavado de dinero; habría firmado jugoso contrato con régimen chavista por Maribel Velázquez 06 de Diciembre de 2022