El estado que se convirtió en el paraíso de lavado de dinero en México

La mitad de las empresas boletinadas por EEUU se encuentran en este lugar...
El estado que se convirtió en el paraíso de lavado de dinero en México
Blanqueo de dinero en México
Foto: Shutterstock

MÉXICO  – La mitad de las empresas afincadas en México que han sido boletinadas en Estados Unidos por blanquear activos para el narcotráfico están asentadas en Jalisco.

La lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, (OFAC por su siglas en inglés), ha fichado a 300 empresas presuntamente dedicadas al lavado de dinero y de ellas 156 tienen domicilio fiscal en Jalisco.

Están concentradas en Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta.

La última red de lavado destapada por el Departamento del Tesoro, con base en Guadalajara y Zapopan, es la de Raúl Flores Hernández, en cuya estructura quedaron implicados el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

Después de Jalisco, Sinaloa es el estado que concentra más empresas vinculadas al lavado de activos, al sumar 47; le sigue Baja California, con 38; la Ciudad de México, con 22; Estado de México, con nueve; Nuevo León, con seis y otras entidades con menor incidencia.

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