A la cárcel, hombre del sur de California que defraudó más de $1.7 millones de dólares a bancos
Ara Malkhasyan, de 52 años, fue sentenciado a 6 años y 9 meses después de declararse culpable en abril de 2021; Malkhasyan cometió los fraudes bancarios junto con su esposa y su cuñado
Los sospechosos obtuvieron el dinero de grandes bancos. Crédito: ASIF HASSAN | AFP / Getty Images
A 6 años y 9 meses de cárcel fue sentenciado un hombre del sur de California por robar más de $1.7 millones de dólares de los principales bancos en un plan de fraude con cheques.
Ara Malkhasyan, de 52 años y quien residía en Winnetka, se declaró culpable en abril de 2021 de un cargo de conspiración para cometer el plan de fraude.
De acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos, Malkhasyan era el “cabecilla y cerebro de un plan de cheques” del que también formaban parte su esposa, su cuñado y otros miembros de su familia.
Según las investigaciones, desde mayo de 2015 hasta septiembre de 2017, Malkhasyan y los otros miembros de la conspiración obtuvieron pasaportes armenios robados y alteraron los documentos para incluir fotografías de ellos mismos.
Con los documentos falsificados, el sentenciado y sus cómplices los utilizaron para obtener otros documentos de identidad que les permitieran abrir cuentas bancarias.
Malkhasyan y los demás miembros emitieron cheques sin fondos a otras cuentas bancarias obtenidas de manera fraudulenta utilizando las reglas bancarias que les permitían transferir dinero de una cuenta a otra.
Posteriormente, retiraban los fondos de forma inmediata en cajeros automáticos de los casinos de Las Vegas y en otros lugares antes de que los cheques fueran rechazados.
A través de este método, los sospechosos supuestamente obtuvieron $1,304,307 dólares del Bank of America, dijeron las autoridades.
En un plan por separado, de abril de 2017 a mayo de 2019, Makhasyan y su cuñado, Smbat Khechumyan, de 41 años y de North Hollywood, puso en marcha un plan de cheques falsificado similar.
Con pasaportes armenios robados y pasaportes ucranianos y bielorrusos falsificados, un sospechoso abrió una cuenta en el banco Wells Fargo en la que depositaron cheques falsificados e inmediatamente retiraron los fondos también en los cajeros automáticos de casinos en Las Vegas.
Con esta segunda operación, las autoridades dijeron que los sospechosos supuestamente robaron $401,420 dólares.
En octubre de 2021, Smbat se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de robo de identidad agravado, delitos por los que cumple una pena de dos años en prisión.
La esposa de Malkhasyan, Sveta Khechumyan, de 49 años, se declaró culpable en abril de 2021 de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de robo de identidad agravado. Tiene programada su audiencia de sentencia para el 3 de noviembre de 2023.
Los fiscales, en total, obtuvieron nueve declaraciones de culpabilidad en este caso.
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