Condenan a mexicano a ocho años de prisión por lavar millones de dólares del narco vía criptomonedas
Informe detalla que “El Meño” tenía una red de cómplices en todo el territorio estadounidense, que operaba a favor del CJNG
Manuel Martínez era el encargado de ordenar la transferencia del dinero a través de criptomonedas. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP
José Manuel Martínez Gómez, también conocido como “El Meño”, fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión en Estados Unidos luego de que fue hallado culpable de operar una red de lavado de dinero a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según documentos judiciales, el sospechoso se desempeñó como intermediario financiero en una organización que conspiró con narcotraficantes para blanquear dinero para ellos en México.
Martínez negoció personalmente contratos para blanquear aproximadamente $5.5 millones de dólares y utilizó una red de cómplices para repartir las ganancias del narcotráfico por todo Estados Unidos. Posteriormente, Martínez dirigió la transferencia de los fondos a México mediante criptomonedas y se quedó con un porcentaje como comisión.
El hombre fue identificado como una persona encargada de recaudar activos, así como la repatriación a México de las ganancias del crimen organizado generadas en EE.UU., por lo que su papel figuraba como un “money broker”, es decir, una persona con capacidad logística y formación en comercio global.
Las investigaciones en contra del Meño resultaron en el aseguramiento de más de 52 kilogramos de cocaína, aproximadamente tres de fentanilo, así como 140 kilos de metanfetamina sólida y más de 56 litros de la misma sustancia.
“La DEA también incautó $1 millón 352,160 en dólares estadounidenses al por mayor”, se puede leer en el informe de publicado en el sitio web del Departamento de Justicia.
Esta sentencia coincide con el reciente anuncio del Departamento del Tesoro, que ayer emitió sus primeras órdenes contra las redes de tráfico de fentanilo y sancionó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al crimen organizado, principalmente traficantes de fentanilo.
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