Binance: acusan a la mayor plataforma de criptomonedas del mundo de participar en una “red de engaño” en Estados Unidos
Las autoridades estadounidenses demandaron al gigante de las criptomonedas por infringir las leyes del país. La empresa es acusada de gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y reguladores, entre otras presuntas irregularidades.
Crédito: Getty Images
Los reguladores financieros de EE.UU. acusaron a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, de infringir las leyes de inversión del país.La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a la compañía de involucrarse en una “red de engaño”, que incluye la creación de “controles falsos” para poder seguir operando en el país.
La decisión ocurre cuando EE.UU. se ha comprometido a aplicar sus leyes para supervisar de forma más agresiva la industria de las criptomonedas.El fundador de Binance, Changpeng Zhao, dijo que su firma aún no había visto los cargos.
Zhao dijo que la empresa, una plataforma comercial que se utiliza para comprar y vender bitcoin y otras criptomonedas, respondería una vez que vea los señalamientos y escribió en las redes sociales que su equipo está “esperando” la evolución de los acontecimientos para garantizar que los sistemas de la plataforma se mantengan estables.La demanda de la SEC sigue a una queja anterior de otro regulador financiero, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que presentó cargos contra Binance a principios de este año.
“Una extensa red de engaño”
La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, acusa a la firma de gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y reguladores, entre otras presuntas irregularidades.
La SEC presentó en total 13 cargos contra Binance y contra su fundador, Changpeng Zhao -más conocido como CZ en el mundo de las criptomonedas-, a quienes acusa de ignorar las leyes bursátiles estadounidenses y de ganar miles de millones de dólares a cambio de poner en “riesgo significativo” los activos de sus clientes.
La acción legal también indica que Binance y Zhao controlan en secreto los activos de sus clientes, lo que les permite mezclar y desviar los fondos, y que la empresa creó entidades estadounidenses separadas “como parte de un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de Estados Unidos”.
La SEC también alegó que desde al menos septiembre de 2019 hasta junio de 2022, Sigma Chain, una empresa comercial propiedad de Zhao y controlada por él, participó en operaciones que inflaron artificialmente el volumen de negociación de valores de criptoactivos en la plataforma Binance.
“A través de 13 cargos, alegamos que Zhao y las entidades de Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley“, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.
“El público debe tener cuidado de invertir cualquiera de sus activos ganados con esfuerzo en estas plataformas ilegales”, agrega el comunicado oficial.
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