Gobierno de Trump busca evitar trabajo para indocumentados: nueva vigilancia de FinCEN a empresas
Con esta medida, las instituciones financieras deben mantenerse vigilantes ante los riesgos que presenta el empleo ilegal de inmigrantes
Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Crédito: José Luis Magana | AP
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una advertencia instando a las instituciones financieras a mantenerse vigilantes ante los riesgos que presenta el empleo ilegal de inmigrantes indocumentados.
“El presidente Trump ha hecho más que nadie en la historia para asegurar las fronteras de nuestra nación. Parte de ese esfuerzo incluye asegurar nuestro sistema financiero”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Esta administración no permitirá que los inmigrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”, agregó.
Al contratar, ocultar y explotar a personas sin autorización para trabajar, los empleadores pueden obtener una ventaja injusta sobre las empresas estadounidenses legítimas, reducir los salarios, facilitar el robo de identidad de los estadounidenses y desviar ingresos fiscales destinados a programas de beneficios gubernamentales, según señala un comunicado de prensa.
Los esquemas para pagar a trabajadores indocumentados a menudo dependen del acceso al sistema financiero estadounidense, incluidos los bancos de los Estados Unidos.
Los salarios obtenidos ilegalmente pueden utilizarse para financiar organizaciones criminales transnacionales —varias de las cuales han sido designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras— y sus empresas criminales globales, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilícitas en Estados Unidos.
Este Aviso respalda la Orden Ejecutiva 14406, “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero Estadounidense”, y el esfuerzo continuo del Departamento del Tesoro para prevenir la explotación del sistema financiero estadounidense por parte de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
El Aviso destaca el robo de identidad y el fraude en la nómina como elementos clave en los esquemas que utilizan empleadores cómplices en los sectores agrícola, de la construcción, del servicio doméstico, de la hostelería y otros, para ocultar violaciones de las leyes de inmigración estadounidenses.
Los inmigrantes indocumentados pueden obtener ilícitamente números de Seguro Social y otra información personal identificable de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales para obtener empleo y salarios ilegales, beneficios de atención médica proporcionados por empleadores y el gobierno en Estados Unidos, y acceso a servicios financieros.
Los empleadores cómplices también pueden utilizar esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados con bajos salarios, así como para evadir impuestos y beneficios de compensación laboral.
En 2025, las instituciones financieras reportaron más de 2,500 millones de dólares en actividad sospechosa relacionada con estos esquemas de fraude fiscal en la nómina.
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