EE.UU. detecta red que lavaba dinero con criptomonedas para cárteles de México y Colombia
Una red de lavado recolectaba dinero derivado de la venta de drogas en EE.UU. para cambiarlo por criptomonedas que se enviaban a "billeteras" digitales
Los nueve acusados y sus cómplices movieron grandes cantidades de dinero para los cárteles. Crédito: Vincent Yu | AP
Nueve personas fueron acusadas en Estados Unidos de conspirar para blanquear grandes cantidades de dinero en criptomonedas, en nombre de los cárteles de la droga en México y Colombia, así como de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El Departamento de Justicia estadounidense informó, a través de un comunicado, que las acusaciones son resultado de una operación policial que descubrió una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia.
Según la acusación formal, presentada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida, entre 2020 y mediados de 2023, los nueve acusados y sus cómplices recogieron grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de drogas en varias ciudades de Estados Unidos.
Luego se coordinaban para intercambiar el dinero en efectivo por criptomonedas que se enviaban a “billeteras” digitales controladas por los acusados, y que después se convertían en efectivo para ser entregado a los líderes de los carteles en México y Colombia.
Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias “Sobri”, de 34 años, coordinó junto con sus cómplices la entrega de efectivo y criptomonedas a los intercambiadores del mercado negro, algunos de los cuales también actuaron como mensajeros, transportando físicamente el efectivo entre ciudades de Estados Unidos.
Además, se mencionó a María Eugenia Landeros Rosas, Raimundo Carlos Rodríguez Huter, y Hernán Horacio Richard Samper, quienes actuaron como intermediarios.
Sobre los nueve acusados pesa un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Seis de ellos están acusados también de cargos sustanciales de lavado de dinero.
La operación que llevó a estas acusaciones fue liderada por el Departamento de Justicia, junto con agencias como Homeland Security Investigations (HSI), la Oficina de Investigaciones Criminales del IRS y la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.
Las acciones se enmarcan dentro de la iniciativa Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), cuyo objetivo es desmantelar redes criminales transnacionales.
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