Dos hermanos de Los Ángeles fueron arrestados y son acusados de estafar $5 millones de fondos de emergencia
Los hombres y sus esposas falsificaron diversos documentos y enviaron varias solicitudes de préstamos PPP y EIDL
CARES Act pone a disposición de pequeños negocios financiación por valor de $350,000 millones para mitigar las consecuencias del coronavirus./Shutterstock Crédito: Shutterstock
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que arrestó y acusó a cuatro residentes del área de Los Ángeles por crear un sistema de fraude que los ayudó a obtener $5.6 millones de dólares a través de distintos programas de ayuda contemplados en el paquete de estímulo.
La banda estaría conformada por dos hermanos y sus esposas de acuerdo con el comunicado del DOJ. De acuerdo con la acusación, Richard Ayvazyan de 42 años y su esposa Marietta Terabelian de 36, y el hermano del hombre, Artur Ayvazyan de 40 años y su esposa Tamara Dadyan de 39, residentes de Encino, California fueron acusados de 35 cargos de fraude.
En conjunto, los cuatro cómplices habrían enviado solicitudes a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) utilizando documentos falsos para obtener dinero del Préstamo de Asistencia por Desastre Económico (EIDL) y del Programa de protección de pago (PPP), logrando hacerse con hasta $5.6 millones de dólares.
Además de usar nombres falsos y presentar solicitudes usando sus identidades, lo acusados depositaron el dinero en sus cuentas personales y aprovechar para comprar dos residencias una por $1,000,000 de dólares y otra por $3,250,000, además de usar los fondos en otros gastos personales, algo que también es ilegal de acuerdo a las normas de los préstamos de emergencia económica.
La investigación que llevo al arresto de los cuatro individuos la llevo a cabo el FBI, el IRS y la SBA en conjunto con la Fiscalía.
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