Ana Lilia Leal, la empresaria mexicana que lavó dinero para el narco desde EE.UU.
Una ciudadana mexicana se declaró culpable de lavado de dinero en EE.UU., luego de utilizar su empresa ubicada en Olathe, Kansas, para transferir recursos del narcotráfico a Michoacán
Entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de junio de 2022, Leal Martínez transfirió 83,850 dólares a México desde su negocio. Crédito: AP
La propietaria de una empresa en Olathe, Kansas, se declaró culpable por su participación en un plan de lavado de dinero vinculado al tráfico de ingresos de heroína y metanfetamina a México.
Ana Lilia Leal Martínez, una ciudadana mexicana que vivía en Overland Park, admitió haber recibido dinero del narcotráfico y transferirlo a México bajo identidades falsas para evadir su detección, según revela un comunicado de la Oficinal del Fiscal del Distrito Oeste de Missouri.
La mujer confesó que recibió ganancias del tráfico de drogas de operadores criminales, incluido José Jesús Sánchez Méndez, conocido como “El Michoacano”. Las transferencias, la mayoría destinadas a individuos en Michoacán, formaban parte de una conspiración que inició en mayo de 2020.
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), Leal Martínez es propietaria de la empresa “Imagen Leal”, con sede en Olathe, que facilitaba transferencias de dinero.
Podría ser condenada a 20 años de prisión
Entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de junio de 2022, Leal Martínez transfirió 83,850 dólares a México desde su negocio, estructurando las transacciones bajo nombres falsos para evadir la detección.
La mujer se encontraba entre los 44 acusados en este caso, que comenzó en 2022 después de que Investigaciones de Seguridad Nacional se centrara en una organización de tráfico de drogas que distribuía metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo en el área de Kansas City.
Ana Lilia se declaró culpable ante la jueza federal Beth Phillips por lavado de dinero, enfrentando una posible condena de hasta 20 años de prisión federal sin libertad condicional.
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