Arrestan en Miami a auxiliares de vuelo de American Airlines por lavado de dinero por La Opinión 22 de Octubre de 2019
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Este joven tenía un cajero ilícito que cambiaba Bitcoins por dinero en efectivo. Ahora enfrenta cargos por lavado de dinero por La Opinión 27 de Agosto de 2019
Ex director de Pemex a un paso de ser juzgado por corrupción por Gardenia Mendoza 31 de Julio de 2019
Interpol captura en Alemania a la mamá de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex por EFE 24 de Julio de 2019
Javier Duarte gana suspensión de condena, pero seguirá en prisión por Agencia Reforma 23 de Julio de 2019
Involucran a los expresidentes Carlos Salinas Peña Nieto en caso de lavado de dinero por Agencia Reforma 10 de Julio de 2019
México y Estados Unidos van tras los parientes de “El Mencho” del CJNG por lavado de dinero por La Opinión 10 de Julio de 2019
Detienen a Juan Collado, abogado de Peña Nieto, por lavado de dinero y delincuencia organizada por 10 de Julio de 2019
