Millonarios rusos: Estados Unidos crea un grupo especial para buscar y congelar sus fortunas

El Departamento de Justicia lanzó un nuevo grupo de trabajo al que nombró KleptoCapture, que se dedicará a hacer cumplir las sanciones, restricciones de exportación y cualquier medida económica impuesta a los oligarcas de Rusia, como una medida para presionar al país a que cese su invasión de Ucrania.

El grupo de trabajo también será responsable de investigar y enjuiciar las violaciones de las sanciones. Además, utilizará leyes civiles y penales de decomiso para incautar activos obtenidos de forma ilegal.

Washington y sus aliados han tratado de aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus allegados para buscar una manera de presión que lleve al fin de la invasión a Ucrania, el peor ataque contra un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

El Departamento de Justicia ha tenido durante mucho tiempo un equipo para rastrear activos pertenecientes a cleptócratas de todo el mundo, que están vinculados a delitos con un impacto en el sistema financiero de EE.UU. como el lavado de dinero, la evasión de sanciones o los sobornos extranjeros.

Sin embargo, este nuevo grupo se centrará solo en los crímenes de los funcionarios rusos y las élites relacionadas con el gobierno.

¿Qué significa KleptoCapture?

A través de un comunicado, el fiscal general, Merrick Garland, señaló que el nombre del grupo de trabajo proviene de la palabra “cleptocracia”, que se refiere a individuos corruptos que abusan de sus poderes para acumular riqueza a expensas de aquellos a quienes gobiernan.

“A quienes apoyan al régimen ruso a través de la corrupción y la evasión de sanciones: los privaremos de un refugio seguro y los haremos responsables”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco.

“Oligarcas, estén advertidos: utilizaremos todas las herramientas para congelar e incautar sus ganancias criminales“, agregó.

El grupo de trabajo estará dirigido por un fiscal de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que tiene experiencia en la investigación del crimen organizado ruso y la recuperación de activos ilícitos, dijo el departamento.

Aunque no identificó a los miembros por su nombre, el equipo estará integrado por agentes y analistas de una variedad de agencias de aplicación de la ley, incluido el FBI, el Servicio de Alguaciles, el Servicio Secreto, las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones Criminales del IRS y el Servicio de Inspección Postal.

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