EE.UU. vigilará casas de cambio, remesas y traslado de valores en la frontera sur ante posible lavado de dinero por La Opinión 12 de Marzo de 2026
Rubio será testigo en juicio contra su amigo David Rivera, presuntamente vinculado al gobierno de Maduro por La Opinión 11 de Marzo de 2026
Obispo de California acusado de delitos financieros fue arrestado en el aeropuerto cuando pretendía huir por La Opinión 07 de Marzo de 2026
Sheinbaum descarta que remesas sean utilizadas para actividades de lavado de dinero por César Reyes 03 de Marzo de 2026
Modelo colombiana se declaró culpable de lavar millones de dólares del narco en EE.UU. por Roberto Bustamante 11 de Febrero de 2026
Condenan a mujer de NY por lavar 20 millones de dólares del narco a través de venta de billetes de avión por La Opinión 03 de Febrero de 2026
Exempleado de TD Bank se declaró culpable de facilitar el lavado de dinero por más de 400 millones de dólares por La Opinión 08 de Enero de 2026
EE.UU. declaró culpable a un hombre que lavó más de $300 millones de dólares para el narco por La Opinión 16 de Diciembre de 2025
Exagente de la DEA pensó que lavaba dinero para el narco sin saber que era investigado por La Opinión 09 de Diciembre de 2025
Detienen a exgobernador de Chihuahua por acusaciones de lavado de dinero por La Opinión 09 de Diciembre de 2025
EE.UU. acusa a exagente de la DEA de lavar dinero para el CJNG por La Opinión 05 de Diciembre de 2025
Cae en Colombia un narco buscado por EE.UU. por lavar dinero con criptomonedas por La Opinión 08 de Noviembre de 2025